A网（AOFEX交易所）加强反洗钱风控，再次严肃处理一批涉事账号

根据AOFEX官网公告,平台于9月25日再次处理一批涉嫌洗黑钱的账号。

AOFEX交易所位于英国伦敦,是世界领先的数字货币新金融平台,全时段为50万社区成员提供优质私人管家服务。

AOFEX骨干团队深耕金融及高科技领域多年,拥有强大的全球战略运营能力及丰富的金融风险控制管理经验。

AOFEX建立银行级风控制度,采用多重底层安全技术,建立内部监管预警制度,设置风险储备金机制,为用户提供更为安全的加密数字货币交易环境。

AOFEX积极响应国际政府间反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的号召,成立专项反洗钱小组,还与区块链安全方面的专家慢雾科技达成了战略合作,在用户资产安全、反诈骗、国际反洗钱、反恐怖融资等领域做到了行业前列。

截至目前,AOFEX交易所出台了一系列反洗钱(AWL)保障措施,配合国际政府间反洗钱金融行动特别工作组(FATF)即将出台的新政,率先实现反洗钱KYC与大额交易分析,成功识别出多个疑似涉及洗钱的账号,并对其进行严肃处理。

洗黑钱行为不仅危害社会良序治安,还会扰乱市场行情,引发恐慌情绪及其他风险,严重危害数字货币行业全体人员的利益。

AOFEX对洗黑钱行为秉持零容忍态度,全面履行反洗钱和反恐融资法律的相关规定,现已拥有完善的可甄别此行为的风控系统并持续升级,一经发现,即采取最严厉的处罚措施,绝不姑息!

为减少此行为的发生带来的各种风险,AOFEX再次用户拒绝非实名转账,用户在平台交易时发现任何账户可能从事洗钱或恐怖融资活动,请及时向平台进行报告,平台将严肃对待。

潜在的巨额非法资金具有很大的不确定性因素,这些非法资金,包括一些跑路的集资项目、黑客从交易所盗取的数字货币、恐怖组织为恐袭活动募集的加密资产,以及贿赂、勒索、偷税漏税等,它们都有强烈的洗钱变现需求。

一旦这批资金大量进入交易所,将对数字货币市场造成沉重的打击。

因此,交易所肩负着保护用户资产安全,同时配合所在国家、地区监管政策,遵守国际协议打击违法犯罪行为的使命。

一旦发现任何违法行为,AOFEX都将主动上报给相关机构并且配合相关部门处理。平台也已制定了一切可行的措施,保证用户资金和账户安全,用户可放心使用AOFEX平台。

AOFEX一直以用户的账户和资金安全为第一考量,将一如既往地守护用户的账户及资金安全,让用户们在安全且公正的环境里自由进行交易,获得区块链行业发展所带来收益的同时,也帮助整个行业进行优胜劣汰,逐渐选择出最受认可的技术与团队,为区块链技术改变世界贡献自己的力量。

AOFEX还将持续升级,在保护用户资产安全、防范金融犯罪等方面将不懈努力,为投资者带来更加安全与便捷的专业服务。

(新媒体责编：syhz0808)